Михаил Анархист Чаплыга
Весной 2017 года парламент Соединённого Королевства принял Закон «О криминальных финансах» (Criminal Finance Act 2017), предоставляющий английским государственным органам новые инструменты в борьбе с отмыванием денег, коррупцией, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма. Ожидается, что Закон вступит в силу осенью 2017 года.
Наиболее важные положения Закона предусматривают появление концепции «благосостояние необъяснённого происхождения» (Unexplained Wealth) и предоставление соответствующим органам широких полномочий в расследовании связанных с таким благосостоянием дел.
Теперь соответствующие органы могут подавать заявление в Высокий Суд Лондона о выдаче Приказа. Принимая решение о выдаче Приказа, Суд должен основываться на следующих фактах:
стоимость собственности превышает 50 тысяч фунтов;
имеются достаточные основания полагать, что подтвержденные источники дохода лица не позволяют ему приобрести такую собственность;
ответчик является политически значимым лицом (politically exposed person), либо же есть основания подозревать его или связанных с ним лиц в причастности к совершению преступлений.
Приказ, среди прочего, требует от лица разъяснить источники получения средств, на которые были приобретены соответствующие активы в Соединенном Королевстве, при этом такие активы могут быть заморожены во избежание их отчуждения.
